Alle Informationen zu:

Name	China International Financial Group LTD
Adresse	152-160 City Road Kemp House London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09484584 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. März 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cai, Guan Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Cong, Nuo Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Dingxiang, Li Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2015 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Dzeyms, Robert Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Guan, Kong Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Han, Le Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Harrison, Paul Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Jiang, Bei Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Mayer, Dmitriy Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Slovak

O'Neal, Erik Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Richards, Melvin Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tang, Ha Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Wiggins, Garry Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Wilson, Edward Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Wu, Mian Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Xue, Jian Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Yan, Chao Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zuo, Feng Kemp House, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2018 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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