| Name |
Toner & Company Limited |
| Adresse |
Lecale Cf, 50
Stranmillis Embankment
Belfast
BT9 5FL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 NI055543 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 14. Juni 2005
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Toner, Brendan Joseph
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Toner, Brendan Joseph
Belfast, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.01.2006
Geburtsdatum: 05.1970
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Toner, Brendan Joseph
Belfast
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.01.2006
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Recovery Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)