Alle Informationen zu:

Name	Odoi and Associates LTD
Adresse	5A Station Approach Stoneleigh Epsom KT19 0QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13799915 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	14131 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung 14132 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hudson-Odoi, Christal Naa Afaley Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 12.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hudson-Odoi, Frank Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hudson-Odoi, Christal Naa Afaley Stoneleigh, Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Rolle: Secretary

Hudson-Odoi, Frank Stoneleigh, Epsom, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Tailor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ghanaian

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