| Name |
Make Space ETC LTD |
| Adresse |
Montague Place
Quayside, Chatham Maritime
Chatham
ME4 4QU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08675627 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Becden Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07540435
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Geary, Rebecca Claire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Gill, Julian Bradbury
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Fielding, Russel Mathew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 13.03.2018
Geburtsdatum: 12.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Geary, Denis Martin
Chatham, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2022
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: New Zealand
Nationalität: British
Geary, Rebecca Claire
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2013
Geburtsdatum: 09.1977
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: New Zealand
Nationalität: British