Alle Informationen zu:

Name	ACE Community Events CIC
Adresse	Dundee
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC803626 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	19. März 2024
Branche (ÖNACE)	93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

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Gay, Stephen Andrew Dundee, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mallinson, Robert Dundee, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: Minister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mellstrom, Pamela Wright Dundee, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Osifuye, Olufemi Olatokunbo Dundee, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Nigerian

Robinson, Richard James Coltham Dundee, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Wilson, Iain Mark Dundee, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: Community Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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