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Alle Informationen zu:

Name	PSM Traders LTD
Adresse	Unit 5F Audley Hall Mill Dickens Street Blackburn BB1 1RN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12030182 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten 47599 - Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Bhayat, Saeem Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

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Alam, Amina Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2022 Löschung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 11.1992 Art der Kontrolle

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Ali, Yasir Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2021 Löschung: 02.08.2022 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

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Asjed, Mahmud Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2021 Löschung: 07.08.2021 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

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Azeem, Mohammed Ibrahim Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2021 Löschung: 02.06.2021 Geburtsdatum: 01.2000 Art der Kontrolle

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Moczulski, Pawel Sebastian Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2019 Löschung: 15.11.2020 Geburtsdatum: 12.1987 Art der Kontrolle

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Niazi, Hamza Ajmal Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2020 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Bhayat, Saeem Blackburn, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British