Alle Informationen zu:

Name	Pansha Properties Limited
Adresse	Pearl House Commondale Way Euroway Trading Estate Bradford BD4 6SF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14663031 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Panesar, Balbir Singh Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Robinson, Shaun Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Panesar, Balbir Singh Euroway Trading Estate, Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Shaun Euroway Trading Estate, Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Aire Valley House LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Companies House Nummer: 13745692 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Prospect House Huddersfield LTD Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2023 Löschung: 17.05.2024 Companies House Nummer: 13000549 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Pansha Properties Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)