Alle Informationen zu:

Name	Banque Chaabi Du Maroc
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	FC030106 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	1. März 2011
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Alami-Quali, Soumia Paris, 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Boughrada, Mohamed 1053 Ad Amsterdam, The Netherlands 1053ad, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Bouzoubaa, Ghizlane Paris, France 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2016 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Director Pole Finance Strategy And Perfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: French

El Wardi, Laidi Paris, France 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2014 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Conseiller Du President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Hamda Benchekroun, Outman Westminster, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2017 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Branch Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Moroccan

Kamal, Hafid Paris, 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Directeur General Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: Moroccan

Mokdad, Mohammed Kamal Paris, France, 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Directeur General Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: French

Mounir, Mohamed Karim Paris, France 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2014 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: President Du Conseil D'Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: French

Sebti, Jalil Paris, 75016, France Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Toutouh, Monir London, Westminster, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2016 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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