Name |
Valtcorp LLP |
Adresse |
24-26 Arcadia Avenue, Fin009/8406 London N3 2JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC451461 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | active
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Gründungsdatum | 17. März 2024
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Terrier, Hugo
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Geburtsdatum: 07.2002
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
GB
Valtcorp Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Companies House Nummer: C23203120
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Terrier, Hugo Claude Samuel
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: France
Valtcorp Ltd
La Hausse De La Louviere Street, Floreal Vacoas, Mauritius,
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2024
Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member
Companies House Nummer: C23203120
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)