| Name |
TOP Rooms Renishaw LTD |
| Adresse |
1 Barbers Row
Sheffield Road
Renishaw
S21 3UA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13575899 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Holling, Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.10.2023
Geburtsdatum: 06.1987
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Clare, Alan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.08.2021
Löschung: 26.10.2023
Geburtsdatum: 07.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Holling, Nicholas Alexander Dennis
Renishaw, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.10.2023
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Clare, Alan
Sheffield, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.08.2021
Löschung: 26.10.2023
Geburtsdatum: 07.1946
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British