Alle Informationen zu:

Name	Samy Lashes LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14785655 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sacchetto Frison, Samantha Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 11.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Scifo, Simone Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 06.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Oggiano, Pietro Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Rolle: Secretary

Rf Secretaries Limited, Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2023 Rolle: Secretary

Rossi, Federico Acquanegra Sul Chiese, Italy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Rolle: Secretary

Sacchetto Frison, Samantha Dubai South, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 11.2001 Beschäftigung: Internet Celebrity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Italian

Scifo, Simone Faloppio, Italy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 06.1998 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

GB Rf Secretaries Limited Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2023 Löschung: 01.03.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 12269067

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