Alle Informationen zu:

Name	The Institute of Cost and Works Accountants Limited
Adresse	The Helicon South Place Moorgate London EC2M 2RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04268645 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	10. August 2001
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	85422 - Tertiärer Unterricht 94120 - Berufsorganisationen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Basra, Baljeet Moorgate, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2019 Rolle: Secretary

Harding, Andrew Howard Moorgate, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

The Chartered Institute Of Management Accountants, The Helicon One South Place, London, England, EC2M 2RB Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2006 Rolle: Director Nationalität: British

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