Alle Informationen zu:

Name	TFT Trust Company Limited
Adresse	18 Holborn London EC1N 2LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15019457 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Allison, Alistair James Lloyd Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Pemberton, Alan Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Zedra Corporate Solutions Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Companies House Nummer: 10322669 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Allison, Alistair James Lloyd London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pemberton, Alan London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Chartered Building Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pemberton, Alan Brian London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Beschäftigung: Chartered Building Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zedra Corporate Solutions Uk Limited, Knutsford, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Rolle: Director

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Tuffin Ferraby Taylor (TFT) Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2023 Companies House Nummer: 14869285 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

TFT Trust Company Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)