Alle Informationen zu:

Name	Caleo Consulting Limited
Adresse	42 Lytton Road Barnet EN5 5BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09815272 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Oktober 2015
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
Branche (ÖNACE)	47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Vorherige Namen	Aromasence Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Roche, Timothy Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 12.1961 Art der Kontrolle

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Fennon, Hazel Catherine Barnet, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Corporate Trainer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roche, Timothy Barnet, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2015 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Head Of It Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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