| Name |
Douglas Lewis Property & Investment Limited |
| Adresse |
Westwood House
Stretton Westwood
Much Wenlock
TF13 6DF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06711694 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | dormant
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| Gründungsdatum | 30. September 2008
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Lewis, Douglas George
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2016
Geburtsdatum: 03.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lewis, Douglas George
Stretton Westwood, Much Wenlock, Shropshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2008
Geburtsdatum: 03.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lewis, Julie Ann
Much Wenlock, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2008
Rolle: Secretary