Alle Informationen zu:

Name	Trinity Nominees (1) Limited
Adresse	Vantage Point 23 Mark Road Hemel Hempstead HP2 7DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06799318 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Foster, Neil Gavin Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Foster, Neil Gavin Hemel Hempstead, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Rolle: Secretary

Smith, Jonathan Paul Hemel Hempstead Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Chief Executive Officer, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tarrant, Gary Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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