Alle Informationen zu:

Name	Azvalor Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Adresse	Paseo De La Castellana 110 3rd Floor Madrid
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC035543 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	3. September 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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MarrasÉ, Fernando Bernad Madrid, 28046, Spain Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Portfolio Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Revetera, BeltrÁn Parages Madrid, 28046, Spain Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Business Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Tordo, Jerome Madrid, 28046, Spain Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Business Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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