| Name |
Snowman Retail 1 Limited |
| Adresse |
1 More London Place
London
SE1 2AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08548297 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Mai 2013
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 24. Februar 2018
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
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| Vorherige Namen | Hdcomay01 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
One Stop Stores Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02462858
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Everitt, Mark Edward
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2013
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Everitt, Mark Edward
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2013
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Welch, Robert John
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2019
Geburtsdatum: 06.1966
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British