Alle Informationen zu:

Name	Denby Project Investments Limited
Adresse	1 Park Row Leeds LS1 5AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12350949 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Dalmore Capital 51 General Partner Llp Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Companies House Nummer: Oc429727 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mcdonagh, John 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ray, Alistair Graham 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Resolis Limited, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Rolle: Secretary

Mckay, Jennifer 19a Canning Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2019 Löschung: 29.01.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Biggin Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2020 Companies House Nummer: 12675330 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Ednaston Project Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Companies House Nummer: 12350953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Froghall Project Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2023 Companies House Nummer: 14616042 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Denby Project Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)