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Alle Informationen zu:

Name	590 Green Lane Property LTD
Adresse	590 Green Lane Ilford IG3 9LW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15620966 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	6. April 2024
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Kalsey, Baljeet Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Paul, Arvinder Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Paul, Harinder Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Paul, Jagdeep Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Paul, Prabhjot Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Paul, Tejinder Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Kalsey, Baljeet Kaur Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paul, Arvinder Singh Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paul, Harinder Singh Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paul, Jagdeep Singh Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paul, Prabhjot Singh Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paul, Tejinder Singh Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British