Alle Informationen zu:

Name	Capital Sands Financial Services Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12023010 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66110 - Effekten- und Warenbörsen 66120 - Effekten- und Warenhandel
Vorherige Namen	Capital Sands Financial Services (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Saini, Arun Kumar Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Saini, Arun Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Saini, Arun Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Rolle: Secretary

Saini, Ashu R.k. Puram, New Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Alle Informationen zu:

Capital Sands Financial Services Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)