| Name |
Risto 2001 Limited |
| Adresse |
10541146: Companies House Default Address
Cardiff
CF14 8LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10541146 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bonini, Diego
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2020
Geburtsdatum: 07.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as trustSignificant influence or control as firm
Morana, Giorgio
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.12.2016
Löschung: 11.05.2020
Geburtsdatum: 01.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Morana, Giorgio
Rivne, Ukraine
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2021
Geburtsdatum: 01.1977
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Italian