Alle Informationen zu:

Name	Confidential Community Testing CIC
Adresse	Hathersage Hope Valley
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13476896 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Craike, John Anthony Hedley Hathersage, Hope Valley, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 10.1942 Beschäftigung: Accountant & Chartered Governa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Holroyde, Peter James Morley, Leeds, Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: It & Internet Security Consult Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mann, Maurice Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Registered Medical Practioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tollit, Nigel Andrew Nuthall, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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