Alle Informationen zu:

Name	Belgravia Constructions London LTD
Adresse	Office 1 & 2 203 The Vale London W3 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12216398 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mousa, Ashraf Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mosa, Muhmad Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2019 Löschung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mousa, Ashraf Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 09.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mousa, Ashraf Office 1 & 2, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)