| Name |
Pmcwin Consulting LTD |
| Adresse |
Kemp House
160 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13104815 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Dezember 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 66120 - Effekten- und Warenhandel
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mimche Chinmoun, Patrice
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 02.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mimche Chinmoun, Patrice
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Geburtsdatum: 02.1985
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Italy
Nationalität: Cameroonian
Mimche Chinmoun, Patrice
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Rolle: Secretary