Alle Informationen zu:

Name	Focus Medical Limited
Adresse	Ramsay Brown Llp The Brentano Suite Solar House, 915 High Road North Finchley N12 8QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03797621 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juni 1999
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dhillon, Gouri Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dhillon, Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhillon, Gouri Hanwell, London Status: Aktiv Eintragung: 29.06.1999 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: General Practitioner Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhillon, Paul Solar House, 915 High Road, North Finchley, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 11.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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