| Name |
Ragla Limited |
| Adresse |
Isabella Mews, The Avenue
Combe Down
Bath
BA2 5EH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06254619 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Mai 2007
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Burton, Francis John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1954
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Burton, Francis John
10 Summerhill Road, Bath, Avon
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2007
Geburtsdatum: 06.1954
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patmore, Alan William
Combe Down, Bath, Avon
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2007
Geburtsdatum: 07.1951
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British