| Name |
Coswood Lofts Limited |
| Adresse |
2 Old Court Mews,
311A Chase Road
London
N14 6JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10128120 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. April 2016
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Evripidou, Evripedes
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.04.2016
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Constantinou, Costakis
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2016
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Evripidou, Evripedes
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.04.2016
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British