Alle Informationen zu:

Name	Meta Group of Companies Limited
Adresse	329 St. Ann's Road London N15 3TL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14197253 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Harrison, Aayah Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 12.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Alawi, Fadi Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2022 Löschung: 17.07.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alawi, Fatima Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2022 Löschung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 03.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Alawi, Fatma Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 03.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Harrison, Aayah London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alawi, Fatma London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 03.1946 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (2)