Alle Informationen zu:

Name	Promo Network LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12114380 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung 47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lachgar, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Miskin, Abdelhakim Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lachgar, Mohamed Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Miskin, Abdelhakim Rabat, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Miskin, Abdelhakim Rabat, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Rolle: Secretary

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