Alle Informationen zu:

Name	Cardiff Drain Cleaning Company Limited
Adresse	Unit 3 Regent Court Nettlefold Road Cardiff CF24 5JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04845253 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Wales Environmental Ltd Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2016 Companies House Nummer: 02530769 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Travers, Malcolm John Waltham Abbey, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2022 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Travers, Martin Kevin Waltham Abbey, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2022 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Travers, Michelle Kathleen Waltham Abbey, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2022 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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