Alle Informationen zu:

Name	Leicester Community Links CIC
Adresse	Leicester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12496816 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Mistry, Mayuri Shania Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mistry, Taruna Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pandya, Sangita Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rahul, Raju Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Mistry, Mayuri Shania Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 03.2000 Beschäftigung: Support Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mistry, Raju Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mistry, Taruna Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Local Government Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pandya, Sangita Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakor, Saroj Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Leicester Community Links CIC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (5)