Alle Informationen zu:

Name	Spectrum Buyers Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09111741 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Juli 2014
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Leong, Khai Thye Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thompson, Denis Keith Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2019 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ip, Kin Fan Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 09.06.2019 Geburtsdatum: 02.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wong, Georgina Chit Yu Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2016 Löschung: 17.12.2019 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Leong, Khai Thye London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2016 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Construction/ Project Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Thompson, Denis Keith London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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