Alle Informationen zu:

Name	Zabeth Development Limited
Adresse	C/O Aag Chartered Accountants 15 Upper Grosvenor Street London W1K 7PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13148728 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Clay Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Companies House Nummer: 13147410 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fakih, Ahmad Hassan Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 07.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Anhar, Zainul Welham Green, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fakih, Ahmad Hassan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Geburtsdatum: 07.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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