Alle Informationen zu:

Name	The Network FOR International LAW Students Limited
Adresse	40 Bloomsbury Way London WC1A 2SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11679083 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cocuz, Simona-Maria London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 08.1996 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Jarrett, Matthew Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Rahman, Sheikh Habibur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Rolle: Secretary

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