| Name |
Organisational and Human Capital Solutions Limited |
| Adresse |
4th Floor, Silverstream House, 45 Fitzroy Street
Fitzroy Street
London
W1T 6EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07537565 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Februar 2011
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| Branche (ÖNACE) | 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Adetukasi, Temitope Adeyeloye
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2017
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adetukasi, Dorothy Ndidi
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2011
Geburtsdatum: 10.1964
Beschäftigung: Specialist Nurse
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Adetukasi, Temitope Adeyeloye
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2011
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Hr Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British