Alle Informationen zu:

Name	Brainwave AI Technologies LTD
Adresse	Suite 206, Britannia House, 11 Glenthorne Road London W6 0LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14905482 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Agaev, Vladimir Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Jimenez Galindo, Albert Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 01.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Marco Castro, Javier Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Right to appoint and remove directors

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Quelle: Companies House

Jimenez Galindo, Albert London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 01.2001 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Andorra Nationalität: Andorran

Marco Castro, Javier London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Agaev, Vladimir London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2023 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Belgian

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