Alle Informationen zu:

Name	T. W. Bookkeeping Services Limited
Adresse	1 Collins Way Rashs Green Dereham NR19 1GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05076154 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. März 2004
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cross, Jayne Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2017 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Cross, Jayne Elizabeth Rashs Green, Dereham, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2004 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cross, Jayne Elizabeth Rashs Green, Dereham, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2004 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Dickerson, Keith Trevor Dereham, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2004 Geburtsdatum: 01.1947 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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