Alle Informationen zu:

Name	Iremit Global Remittance Limited
Adresse	7B Kensington Church Street London W8 4LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04239974 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Brigden, Nigel Hales London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Geburtsdatum: 12.1947 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Castillejo, Maria Cristina Ortigas Center, Pasig, Philippines Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Tiu, Ben Dasmarinas Village, Makati City, Philippines Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2002 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Tiu, Bernadette Cindy Cue London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2011 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: First Vice President And Chief Finance O Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Woodhill Consultant Ltd, 309 Ballards Lane, London Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Choa, Bansan Co Greenhills East, Mandaluyong City, Philippines Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2003 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Gaw, Gilbert Chao Baesa, Philippines Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2002 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Jacildo, Harris Subdivision, Paranaque City, Philippines Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2002 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

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