Alle Informationen zu:

Name	Duke DFM Holdco Limited
Adresse	22 Grenville Street St Helier
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038713 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Chisholm, Simon St Helier, Jersey, Channel Islands Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fay, Andrew Steven Crawley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director - Fintech Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gillingham, Alasdair James Vaughan Manor Royal, Crawley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mourant Secretaries (jersey) Limited, St Helier, Je4 8px, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Rolle: Secretary

Graham, Lucy Catherine Edinburgh, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2021 Löschung: 13.09.2022 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcgill, Neil Andrew Edinburgh, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.08.2021 Löschung: 10.09.2021 Beschäftigung: Managing Director-Cairngorm Ca Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Whitefoord, Russell Vincent St Helier Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2021 Löschung: 03.07.2023 Beschäftigung: Diretor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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