| Name |
Crab and MOO LTD |
| Adresse |
Moorend House
Snelsins Road
Cleckheaton
BD19 3UE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10068569 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 17. März 2016
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Din, Hannah Mansoor
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2016
Geburtsdatum: 04.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Din, John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 20.06.2016
Geburtsdatum: 12.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Din, John
Doncaster, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2016
Geburtsdatum: 12.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Din, John
Cleckheaton, West Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.11.2017
Rolle: Secretary