| Name |
Colloquy Group Limited |
| Adresse |
First Floor Office
78-80 Portsmouth Road
Surbiton
KT6 5PT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13210245 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nolan, Gary Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2022
Geburtsdatum: 09.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Smith, Adam Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 03.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Smith, Adam Charles
Surbiton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2021
Geburtsdatum: 03.1964
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Australian
Smith, Adam Charles
Thames Ditton, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.02.2021
Löschung: 17.05.2024
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Colab Health Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2021
Companies House Nummer: 06416478
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more