Alle Informationen zu:

Name	M G Shaw (Mortgage Services) Limited
Adresse	4 High Street Norton Stockton On Tees TS20 1DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06725331 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Oktober 2008
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sutherland, Brian Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 01.1942 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Johnston, Adrian Mark Ingleby Barwick, Stockton-On-Tees, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Rolle: Secretary

Johnston, Adrian Mark Ingleby Barwick, Stockton-On-Tees, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2019 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Sutherland, Lynne Mary Acklam, Middlesbrough, Cleveland Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2008 Geburtsdatum: 05.1946 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

M G Shaw (Mortgage Services) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)