Alle Informationen zu:

Name	Regulus Topco Limited
Adresse	Financial Research Centre Haddenham Business Park Pegasus Way Haddenham Aylesbury HP17 8LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09468212 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. März 2015
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Aghoco 1287 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Fintel Plc Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Companies House Nummer: 09619906 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Synova Capital Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.03.2019 Companies House Nummer: Oc329299 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Stevens, Neil Martin Pegasus Way Haddenham, Aylesbury, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, David Pegasus Way Haddenham, Aylesbury Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Samuel, Christopher John Loraine Pegasus Way Haddenham, Aylesbury Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2016 Löschung: 21.03.2019 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)