Alle Informationen zu:

Name	A.A.M Invests LTD
Adresse	1 Greenheys Drive South Woodford London E18 2HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10604568 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mahmood, Sheida Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mahmood, Tariq Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mahmood, Ashraf London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Rolle: Secretary

Mahmood, Sheida London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmood, Tariq London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2017 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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