| Name |
N1 Luxurious Home UK LTD |
| Adresse |
102 Mile End Road
London
E1 4UN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12861394 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
98000 Residents property management
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nesa, Nusratun
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2024
Geburtsdatum: 07.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mohammed, Abdur Rob
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2020
Löschung: 01.02.2024
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nesa, Nusratun
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mohammed, Abdur Rob
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2020
Löschung: 01.02.2024
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian