| Name |
Newport Trading Services LTD |
| Adresse |
90 Heather Road
Newport
NP19 7QX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11498825 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Usman, Muhammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2022
Geburtsdatum: 10.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rasheed, Asia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.08.2018
Löschung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 04.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Rehman, Saif Ur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.07.2020
Löschung: 15.06.2022
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Usman, Muhhammad
Newport, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2022
Geburtsdatum: 10.1982
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Pakistani