| Name |
Avelios UK LTD |
| Adresse |
3rd Floor Paternoster House
65 St Paul's Churchyard
London
EC4M 8AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13910858 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Avelios Holding S.A.R.L.
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2023
Companies House Nummer: B 241 992
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
GB
Avelios Management Holding Sarl
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.02.2022
Löschung: 01.12.2023
Companies House Nummer: B242560
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Souster, Duncan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2022
Geburtsdatum: 05.1982
Beschäftigung: Company Director & Regulated Financial S
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Souster, Duncan York Andrew
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2022
Beschäftigung: Company Director & Regulated Financial Services Pr
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British