Alle Informationen zu:

Name	115 Clapham Road Freehold Company Limited
Adresse	94 Park Lane Croydon CR0 1JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12286771 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Capps, Jeremy Simon Oval, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dunlop, Janet Mary Croydon, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2020 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Farrer, Graham Brian Croydon Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tay, Chor Jean Josephine Croydon, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2020 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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