Alle Informationen zu:

Name	Swaton Logistics Limited
Adresse	Suite 20 Rosehill Business Centre Normanton Road Derby DE23 6RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10440427 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Oktober 2016
Branche (ÖNACE)	46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
Vorherige Namen	Swaton Trading Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Zuo, Min Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2016 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Zuo, Min Normanton Road, Derby, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2016 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Zuo, Min Normanton Road, Derby, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2016 Rolle: Secretary

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